ЦБ рекомендовал банкам проверять происхождение крупных наличных сумм

Речь идет как об отдельных операциях на такую сумму, так и о совокупном объеме наличных операций клиента за один месяц. В Центробанке уточнили, что новые рекомендации касаются сделок, которые не соответствуют обычному характеру деятельности компании или повседневным расчетам граждан.

В регуляторе подчеркнули, что меры распространяются на ограниченный круг клиентов банков и не должны затронуть добросовестных физических лиц.

Рекомендации направлены на то, чтобы банки могли своевременно выявлять подозрительные операции. В частности, речь идет о транзакциях, которые могут использоваться для легализации доходов, полученных преступным путем, а также для введения неучтенных наличных средств в официальный оборот.

В Банке России отметили, что документ призван сделать процедуры проверки более понятными как для финансовых организаций, так и для их клиентов.