Глава Росфинмониторинга заявил о полном отсутствии регулирования вывоза золота физлицами

Фото: Михаил Метцель, ТАСС/kremlin.ru


Ведомство контролирует бюджетные средства, борется с коррупцией и финансированием преступности, включая криптовалюты.

В 2024 году Россия сохраняет позиции в ФАТФ, расширяя международное сотрудничество с 40 странами, включая БРИКС. Создана межведомственная комиссия для обмена информацией и программа «Прозрачный блокчейн». Центр международной оценки рисков выявил 50 теневых площадок и провёл 600 расследований.

Совместно с Китаем, Казахстаном и другими странами пресекаются сделки с фиктивными документами. Особое внимание уделяется регионам с высоким уровнем расторжения контрактов. В бюджетной сфере сокращены контракты с единственным исполнителем и пресечены торги с нарушением конкуренции.

Работа ведётся с использованием криптовалют и аффилированных лиц. По коррупционным делам нанесён ущерб 13,5 миллиарда рублей, 5 миллиардов возвращены. Выявлено 10 теневых площадок, продолжается борьба с вовлечением граждан, особенно несовершеннолетних.

За пресечена деятельность 90 финансовых пирамид и псевдоброкеров.

Юрий Чиханчин сообщил Владимиру Путину, что вывоз золота физлицами оказался фактически вне поля регулирования.