Глава Росфинмониторинга заявил о полном отсутствии регулирования вывоза золота физлицами
В докладе Президенту России Владимиру Путину глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин представил результаты работы системы противодействия отмыванию денег и международного сотрудничества
Автор Ангелина Боброва
Ведомство контролирует бюджетные средства, борется с коррупцией и финансированием преступности, включая криптовалюты.
В 2024 году Россия сохраняет позиции в ФАТФ, расширяя международное сотрудничество с 40 странами, включая БРИКС. Создана межведомственная комиссия для обмена информацией и программа «Прозрачный блокчейн». Центр международной оценки рисков выявил 50 теневых площадок и провёл 600 расследований.
Совместно с Китаем, Казахстаном и другими странами пресекаются сделки с фиктивными документами. Особое внимание уделяется регионам с высоким уровнем расторжения контрактов. В бюджетной сфере сокращены контракты с единственным исполнителем и пресечены торги с нарушением конкуренции.
Работа ведётся с использованием криптовалют и аффилированных лиц. По коррупционным делам нанесён ущерб 13,5 миллиарда рублей, 5 миллиардов возвращены. Выявлено 10 теневых площадок, продолжается борьба с вовлечением граждан, особенно несовершеннолетних.
За пресечена деятельность 90 финансовых пирамид и псевдоброкеров.
Юрий Чиханчин сообщил Владимиру Путину, что вывоз золота физлицами оказался фактически вне поля регулирования.
вк
ок
youtube
telegram
ru–by
MAX
