В Запорожской области ФСБ пресекла работу «черных банкиров»

Сотрудники ФСБ раскрыли сеть из 29 офисов, занимавшихся незаконным обналичиванием гривны на территории Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области. Эта сеть использовала зарубежные электронные финансовые площадки с применением криптовалюты.

Всего за 2023 год злоумышленники смогли обналичить и вывести за рубеж около 500 миллионов украинских гривен. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой лиц.

По данным пресс-службы УФСБ России по Запорожской области, деятельность межрегиональной организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью на территории Запорожской области и Донецкой Народной Республики, была пресечена.

Прекращено функционирование 29 офисов, которые специализировались на незаконных банковских операциях, включая обналичивание гривны под видом эквайринга через валютные терминалы и мобильные приложения украинских банков, а также сделки с криптовалютой через зарубежные электронные финансовые площадки.

В отношении троих подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.