В Беларуси задержаны лица, финансировавшие протесты

Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля выявлена и пресечена незаконная деятельность пятерых минчан жителей и Евросоюза по обмену криптовалют. Данные граждане использовали интернет, через который покупалась и продавалась криптовалюта.

Расчет за криптовалюту производился преимущественно наличными. Криптообменник работал анонимно и был востребован белорусскими субъектами теневой экономики. Также установлено, что в 2020-2021 годах через него на постоянной основе из-за границы переводились деньги в адрес фондов, правозащитных центров и некоммерческих организаций, поддерживавших протесты.

Несмотря на предпринимаемые организаторами меры участники подозрительных переводов были установлены.

По фактам уклонения от уплаты налогов в отношении пятерых белорусов возбуждено уголовное дело.

Причиненный государству ущерб оценивается на сумму больше восьми миллионов белорусских рублей. У фигурантов изъято более 200 тысяч долларов и 65 тысяч евро, на расчетных счетах в банках, в том числе иностранных, заблокированы денежные средства на сумму свыше 370 тысяч долларов.

Наложен арест на имущество и транспортные средства. Также установлены граждане, фонды и организации, незаконно финансируемые из-за рубежа через данный криптообменник.