Согласована сумма, сверх которой надо подтверждать происхождение средств

Генеральная прокуратура, Следственный комитет и министерство внутренних дел РФ согласовали сумму, сверх которой при вывозе наличных средств через таможенную границу ЕАЭС будет необходимо подтверждать их происхождение.

Как сообщает «Интерфакс», пороговая сумма составит 100 тысяч долларов. Предложение также согласовано Росфинмониторингом, министерством финансов и министерством экономического развития.

Российские ведомства, в том числе Федеральная таможенная служба обсуждали проект решения Евразийской экономической комиссии, регламентирующий случаи, когда требуется документальное подтверждение происхождения наличных средств.

Таким образом планируется выявлять перемещение наличных или финансовых инструментов на предъявителя через границу и препятствовать им, если имеются подозрения в финансировании террористической деятельности или отмывании денег.

Сейчас законодательство предусматривает, что декларировать необходимо наличные от 10 тысяч долларов.